為了保障社區用戶的交易體驗，規範市場交易行為，保護投資者權益，BitonEx系統會通過多維度特徵識別判斷使用多個帳戶、設備進行非法套利（包含但不限於刷手續費、返傭、對沖等）的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施（包含且不限於實名認證、封號、凍結資產、限制登錄等）。
一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法
交易所規定的異常交易行為
l 市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；
l 自成交行為；
l 實際控制的關聯帳戶合併持倉超過交易所持倉限額；
l 實際關聯帳戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；
l 盜碼交易行為：客戶違規盜取他人帳戶及密碼，或者利用關聯帳戶違法違規交易並轉移資金；
l 利用帳戶和關聯帳戶，刷單交易；
l 規量化交易，套利交易；
l 利用自己的帳戶，或者多帳戶進行AB倉交易行為；
l 高頻交易或者利用程式進行高頻違規交易；
l 實際關聯帳戶，發生非正常趨同交易行為；
l 代替他人操作帳戶交易；
l 使用超短線交易（超短線頻繁開倉平倉）；
l 參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；
l 可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或BitonEx平臺；
l 參與Biton認為對市場有害的任何其他活動；
l 使用多個設備及帳號刷取手續費、返傭、對沖等行為。
異常交易行為處理辦法
l 立即終止您的帳戶和對我們伺服器的訪問，並扣除非法所得。
l 將所有構成超短線交易活動的交易判定無效（即，將回滾交易數據）。
l 根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。
二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法
1、對敲交易的類型及特徵
l 盜碼交易
l 盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制帳戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；
l 關聯帳戶對敲交易
l 在兩個或者多個相關聯的帳戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個帳戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委託人帳戶資金轉移至其自由帳戶的行為；
l 被委託人採取對敲交易方式轉移委託人帳戶資金
l 被委託人利用委託人的帳戶，與其自有帳戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委託人帳戶資金轉移至其自有帳戶的行為；
l 關聯帳戶的認定：相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣地址等資訊
2、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵
l 多個關聯帳戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。
l 利用同一帳戶，或者多個關聯帳戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。
l 在極短時間內，40s以內快速的開倉平倉交易。
3、對敲、刷單等違規交易的處理辦法
依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結帳戶、宣佈為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。
三、BitonEx嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，BitonEx保留自行決定對您的帳戶實施高管控制權的權利：
1、參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；
2、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或BitonEx平臺；
3、參與BitonEx認為對市場有害的任何其他活動；
4、使用多個設備及帳號刷取手續費、返傭、對沖等行為。
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