Biton リスク取引管理方法

暗号通貨取引行動をさらに規範化し、公平な市場秩序を維持し、リスクを防ぎ、暗号通貨市場参加者の合法的権利を保護するために、取引プラットフォームは暗号通貨取引行動を監視管理します。もしプラットフォームユーザーに異常な取引行動が見つかった場合、取引プラットフォームは関連する参加者に対して適切な措置を講じる権利を有します。

1. 異常取引行動の定義

以下を含むがこれに限定されない：

• プラットフォームのメカニズムの隙間を利用して裁定取引を行うこと、これには自己取引行動、複数のデバイスとアカウントを使用して手数料、リベート、取引クーポン、ヘッジなどを操作する行為が含まれる。

• 実質的に制御されている関連アカウントで取引所のポジション制限を超えてポジションを統合する。

• 実際に関連するアカウントを使って、洗浄取引、相殺取引などで市場価格を操作し、不正に利益を得る行為。

• アカウント乗っ取り取引行動；顧客が他人のアカウントやパスワードを不正に取得したり、関連アカウントを使用して不正取引を行い、資金を移動する行為。

• 自分のアカウントまたは複数アカウントを使用してAB倉庫取引を行う行為。

• 高頻度取引または不正な量子取引、裁定取引。

• 実質的に関連するアカウントが異常な収束取引行動を行う。

• 価格操作や他の悪意のある市場行動に参加する行為。

• サービスの隙間や他の不合理な手段を利用して、他のユーザーやプラットフォームに損害を与える可能性がある。

• プラットフォームが市場に有害とみなすその他の活動に参加する。

2. アカウント乗っ取り取引、相殺取引のタイプと特徴

• アカウント乗っ取り取引
  アカウント乗っ取り取引とは、他人の取引パスワードを盗み、制御されたアカウント同士で対向取引を行い、取引管理秩序を乱して資金を移動させる行為です。

• 関連アカウント相殺取引
  2つ以上の関連アカウントにおいて、事前に計画したり他者と事前に合意したりして、同一の時間内に同じ価格で注文を出し、一方のアカウントが高く買って低く売り、明らかに損失を出すか、低く買って高く売り、明らかに利益を得ることで、顧客のアカウントから自分の自由なアカウントに資金を移動させる行為です。

• 委託取引相殺取引
  委託者のアカウントを使用して、委託者の資金を自分のアカウントに移動させるために、委託者のアカウントと自分のアカウントとの間で対向取引を行う行為です。

• 関連アカウントの認定
  同じ登録時間、同じ登録電話番号、または同じ入金・出金アドレスなどの情報で識別されます。

3. 洗浄取引、AB倉庫取引、高頻度取引のタイプと特徴

• 複数の関連アカウントで、同じ時間帯に同じ方向、似たような取引量、似たような開設価格で注文を出す行為。

• 同一アカウントまたは複数の関連アカウントで、同一の時間内に同じ品目に対して異なる方向、似たような取引量で手動または予約注文を使用して、ポジションの開設と決済を行う行為。

• 3分以内に迅速にポジションを開設・決済する行為。

• 流動性が低い資産を利用して、大額で高頻度の取引を行い利益を得る行為。

4. 契約高頻度洗浄取引のタイプと特徴

• 1日のうち、保有時間が3分未満の注文数が12回以上である。

• 1日の取引において、保有時間が3分未満の注文の金額の割合が30％以上である。

• 単一アカウントの1日の平均保有時間が3分未満である。

• 代理アカウントが自分の関連アカウントにリベートを提供したり、他のアカウントに手数料を転送して洗浄取引を行う行為。

• 複数の関連アカウントが取引し、取引回数が1日あたり100回を超えた場合、それは高頻度洗浄取引として処理されます。

• その他の異常取引状況：小額取引を利用してアカウントの総保有時間を延ばしたり、大量の新規アカウントで一度に洗浄取引を行う行為など。

5. 不正取引を行った顧客への処罰措置

関連制度に基づき、プラットフォームは本規定に従って不正操作を行ったユーザーに対して処罰を行います。処罰方法には、警告、リベートの差し引き、アカウント機能の制限、サービス停止、異常取引のロールバックなどが含まれます。

• 軽微な違反のユーザーには、警告、取引権限の停止、注文のキャンセル、ポジションの取り消しなどの処罰が行われます。

• 重度の違反のユーザーには、リベートの一部差し引き、高頻度リベートの差し引き、違反に関連する高頻度リベートの差し引きなどの追加処罰が行われます。

• 深刻な違反のユーザーには、全てのリベート差し引き、アカウントの凍結、取引機能の凍結、「市場禁止者」として発表するなどの処罰が行われます。