BitonEx 风险交易管理办法

为规范进一步规范加密货币交易行为，维护公平的市场秩序，防范风险保护加密货币市场参与者的合法权限，交易平台将对加密货币交易行为进行监督管理如发现平台用户出现异常交易行为，交易平台有权对相关的参与者采取相应的措施;

一、异常交易行为的界定

• 包括但不限于利用平台机制漏洞进行套利，包括但不限于自成交行为，使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、交易券、对冲等行为

• 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额;

• 实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利;

• 盗号交易行为;客户违规盗取他人帐户及密码，或者利用关联帐户违法违规交易并转移资金;

• 利用自己的账户，或者多帐户进行AB仓交易行为;

• 高频交易或者违规量化交易，套利交易

• 实际关联帐户，发生非正常趋同交易行为

• 参与价格操纵或任何其他恶意的市场行为

• 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或平台;

• 参与平台认为对市场有害的任何其他活动。

二、盗号交易、对敲交易的类型及特征类型及特行

• 盗号交易盗号交易是指利用盗取他人交易密码与本人控制帐户之间进行互为对手方的交易，扰乱交易管理秩序，达到转移资金目的

• 关联帐户对敲交易在两个或者多个相关联的账户内，通过事先预谋或者与他人事先约定，在同一时间内以相同的价格申报，一个帐户高买低卖，明显亏损或者低买高卖，明显盈利，从而将委托人账户资金转移至其自由账户的行为

• 被委托人采取对敲交易方式转移委托人帐户资金被委托人利用委托人的账户，与其自有账户之间进行互为对手方的交易，从而将被委托人账户资金转移至其自有账户的行为;

• 关联账户的认定:相近注册时间、相同注册P、相同充币提币地址等信息

三、刷单、AB仓、高频违规交易的类型及特征

• 多个关联账户，在同一时间段，相同方向、相近比例手数、相近开仓价格进行下单交易

• 利用同一账户，或者多个关联账户，在同一时间段相同品种。不同方向，相近比例手数，利用手动或者挂单交易，进行开仓平仓操作

• 在极短时间内，3分钟以内快速的开仓平仓交易

• 利用流动性较差币种大额，高频次开仓平仓交易获利

四、合约高频刷单违规交易类型及特征

• 每日持仓时间 小于3分钟的订单数量大于或等于12单

• 每日持仓时间小于3分钟的订单交易金额占比大于或等于30%

• 单个账户日均持仓时间少于3分钟

• 代理账号给自己关联账户返佣或者给其他账号转入佣金，用于刷单操作

• 若存在多个关联帐户交易，关联帐户交易次数每日累计超过100次，按照高频刷单处理，用于刷单操作

• 其他异常交易情况:包括但不限于利用小单拉长账户总体持仓时间，通过大量新账户进行一次性刷单套利等行为

• 通过同IP或多个关联账户，操纵市场价格同时开平仓，实现盈利或卡时间刷手续费套利

五、对于客户采取违规交易的处罚措施

• 依据相关制度规定，本平台将依据本条例对违规操作的用户进行处罚。处罚方式包括但不限于，警告，返佣扣除，限制账户功能，禁止服务，回滚异常交易等操作

• 针对情节较轻的用户，将进行警告、暂停交易权限、撤销挂单和仓位撤销等处罚

• 针对情节较重的用户，)将额外进行扣除部分返佣、扣除高频返佣、扣除部分违规高频返佣等处罰措施

• 针对情节严重的用户，将额外进行扣除全部返佣、冻结账户、冻结交易功能、宣布为“市场禁入者”等处罚措施