Biton 리스크 거래 관리 방법

암호화폐 거래 행동을 더욱 규범화하고, 공정한 시장 질서를 유지하며, 리스크를 방지하고 암호화폐 시장 참여자의 합법적인 권리를 보호하기 위해 거래 플랫폼은 암호화폐 거래 행동을 감독하고 관리합니다. 만약 플랫폼 사용자에게 비정상적인 거래 행동이 발견되면, 거래 플랫폼은 관련된 참여자에 대해 적절한 조치를 취할 권리를 가집니다.

1. 비정상 거래 행동의 정의

다음과 같은 행동을 포함하되 이에 한정되지 않습니다:

• 플랫폼 시스템의 취약점을 이용해 차익 거래를 하거나, 자기 거래, 여러 기기 및 계정을 사용해 수수료, 리베이트, 거래 쿠폰, 헤지 등을 조작하는 행위

• 실질적으로 제어하는 관련 계좌에서 거래소의 포지션 한도를 초과해 포지션을 합산하는 행위

• 실질적으로 관련된 계좌를 사용하여 시세 조작을 위한 세탁 거래, 상쇄 거래를 진행하거나 불법적으로 이익을 얻는 행위

• 계좌 해킹 거래; 고객이 다른 사람의 계좌와 비밀번호를 불법적으로 탈취하거나 관련 계좌를 사용해 불법 거래를 하고 자금을 이체하는 행위

• 자신의 계좌나 여러 계좌를 사용해 AB仓 거래를 하는 행위

• 고빈도 거래 또는 불법적인 양적 거래, 차익 거래

• 실질적으로 관련된 계좌에서 비정상적으로 수렴되는 거래 행동을 하는 행위

• 가격 조작이나 기타 악의적인 시장 행동에 참여하는 행위

• 이 서비스를 이용하거나 기타 부당한 방법을 통해 다른 사용자나 플랫폼에 피해를 주는 행위

• 플랫폼이 시장에 해롭다고 판단하는 기타 활동에 참여하는 행위

2. 계좌 해킹 거래, 상쇄 거래의 유형 및 특징

• 계좌 해킹 거래
  계좌 해킹 거래는 다른 사람의 거래 비밀번호를 훔쳐 본인의 제어 계좌와 상호 대립 거래를 진행하여 거래 관리 질서를 혼란시키고 자금을 이체하는 행위입니다.

• 관련 계좌 상쇄 거래
  두 개 이상의 관련된 계좌에서 미리 계획하거나 다른 사람과 미리 합의하여, 동일한 시간에 동일한 가격으로 주문을 내는 것입니다. 한 계좌는 고가에 매수하고 저가에 매도하여 명백한 손실을 발생시키거나, 저가에 매수하고 고가에 매도하여 명백한 이익을 얻은 뒤, 고객의 계좌 자금을 자기 계좌로 이체하는 행위입니다.

• 위임된 계좌의 상쇄 거래
  위임된 사람이 고객의 계좌를 사용하여 자기 계좌와 상호 대립 거래를 통해 고객의 자금을 자기 계좌로 이체하는 행위입니다.

• 관련 계좌의 정의
  유사한 등록 시간, 동일한 등록 전화번호, 동일한 입금 및 출금 주소 등으로 식별됩니다.

3. 세탁 거래, AB仓 거래, 고빈도 거래의 유형 및 특징

• 여러 관련 계좌가 동일한 시간대에 동일한 방향, 유사한 거래량, 유사한 개시 가격으로 주문하는 행위

• 동일한 계좌 또는 여러 관련 계좌가 동일한 시간에 동일한 상품에 대해 다른 방향으로, 유사한 거래량으로 수동 또는 예약 주문을 사용해 개시와 청산을 진행하는 행위

• 3분 이내에 빠르게 포지션을 개시하고 청산하는 행위

• 유동성이 낮은 자산을 사용해 대규모 고빈도 거래를 진행하고 이익을 얻는 행위

4. 계약 고빈도 세탁 거래의 유형 및 특징

• 하루 동안 보유 시간이 3분 미만인 주문의 수가 12회 이상인 경우

• 하루 거래에서 보유 시간이 3분 미만인 주문 금액의 비율이 30% 이상인 경우

• 단일 계좌의 하루 평균 보유 시간이 3분 미만인 경우

• 대리 계좌가 자기 관련 계좌에 리베이트를 제공하거나 다른 계좌로 수수료를 이체하여 세탁 거래를 진행하는 행위

• 여러 관련 계좌가 거래하고, 거래 횟수가 하루에 100회를 초과하면 고빈도 세탁 거래로 처리됨

• 기타 비정상적인 거래 상황: 소액 거래를 사용하여 계좌의 전체 보유 시간을 연장하거나 대량의 신규 계좌로 한 번에 세탁 거래를 하는 행위 등

5. 불법 거래를 한 고객에 대한 처벌 조치

관련 규정에 따라, 플랫폼은 본 규정에 따라 불법 조작을 한 사용자에 대해 처벌을 시행합니다. 처벌 방법에는 경고, 리베이트 차감, 계좌 기능 제한, 서비스 정지, 비정상 거래 롤백 등이 포함됩니다.

• 경미한 위반이 있는 사용자에게는 경고, 거래 권한 중지, 주문 취소 및 포지션 취소 등의 처벌이 적용됩니다.

• 심각한 위반이 있는 사용자에게는 리베이트 일부 차감, 고빈도 리베이트 차감, 위반된 고빈도 리베이트 차감 등 추가 처벌이 이루어집니다.

• 심각한 위반이 있는 사용자에게는 전액 리베이트 차감, 계좌 동결, 거래 기능 동결, "시장 출입 금지자"로 발표하는 등의 처벌이 적용됩니다.